На Полтавщине разоблачили махинации с зерном. Убытки составили более 200 000 000 гривен

Автор: ras от 3-12-2017, 10:52
На Полтавщине разоблачили махинации с зерном. Убытки составили более 200 000 000 гривен Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Полтавской области разоблачили преступную группу, члены которой «специализировались» на проведении незаконных операций с неучтенной с / х продукцией и уклонились от уплаты более 200 млн. Грн. налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ДФС.
По тому, что сообщается, на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей Украины действовала группа лиц, которая осуществляла незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за пределы таможенной территории Украины) за наличные средства неучтенной с / х продукции, ее легализации, отмывания доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и введение их в легальный оборот за пределами Украины.
Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний - нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций.
Для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную с / х продукцию у производителей за наличный расчет, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей. В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали в адрес подконтрольных предприятий - нерезидентов.
Также незаконно приобретенную с / х продукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины также без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Кроме того, члены данной группировки оформляли мнимые сделки с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.
В результате такой незаконной деятельности в течение 2016 - 2017 лет фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн. Грн. налогов.
На основании постановлений суда в 4 областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тыс. Тонн незаконно приобретенных зерновых (зерно кукурузы, подсолнечника, пшеницы и сои) стоимостью почти 170 млн. Грн., Документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн. наличными.
В дальнейшем на часть зерна был наложен арест, а другая часть - передана на ответственное хранение. Кроме того, на расчетные счета предприятий - фигурантов, на которых находится почти 1700000. Грн, наложен арест.
По факту продолжаются следственные действия.

Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.